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首页 / 出海随笔 / 追踪、监控和冻结转移至境外的被盗资产

追踪、监控和冻结转移至境外的被盗资产

出海随笔 • 4 月 前

----为中国律师、银行、相关金融机构和其他索赔人员提供跨境资产追回支持

可以为需要识别、追踪和监控位于“索赔人居住地管辖范围之外的资产”(中国以外的司法管辖区)提供协助,包括以下具体服务:

1、识别位于境外的财产、银行关联结构和公司持股;

2、追踪跨多个钱包和区块链的加密货币;

3、实时监控数字钱包的可疑活动;

4、提供清晰的证据报告,适用于法庭诉讼;

5、支持在相关司法管辖区申请冻结和披露。

加密货币追踪+链上部署

数字资产需要专业的追踪方法。我们的公司拥有超前的高科技,其精英团队具备分析区块链交易,识别关联钱包,追踪跨链转账,并绘制资金通过交易所和中介机构的流动路径。在适当情况下,我们可以使用REKTIFY(tm)服务将法律通知直接部署到链上目标钱包,从而提供送达的证据目录。

1、先进技术可以监控私人(个人和商业)钱包的交易情况;

2、将法律通知部署到链上目标钱包;

3、钱包监控警报,以便在资产转移时通知法律团队;

4、向法庭提供证据输出,以支持执法策略。

适用案例:

1、加密货币欺诈-追踪和证据支持,最终获得全球冻结令;通过非同质化代币链上送达;

2、高价值比特币合规性审查-资金来源验证和交易追踪;

3、复杂的多钱包比特币欺诈-实时监控、钱包归属和链上部署。

如果您遇到海外资产的国际问题,可以与我们联系。

境外资产,加密货币
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